Na advocacia empresarial penal, o advogado atua com um ramo do direito que ganha o nome de direito penal econômico. Essa área do direito é aquela que cuida de crimes especiais, os chamados crimes financeiros, que normalmente são imputados a pessoas jurídicas, sociedades limitadas e anônimas, ou seja, empresas em geral, e que envolvem um alto grau de complexidade.

Temos um advogado especialista em lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e direito penal econômico em geral sempre pronto para realizar a defesa tanto de empresas quanto de pessoas físicas em causas que envolvam crimes econômicos – contra a ordem econômica, crimes financeiros, crimes contra a ordem de consumo, crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.


PRECISA DE UM ADVOGADO PARA DEFESA E RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM CRIMES FINANCEIROS? ESPECIALISTA EM LAVAGEM DE DINHEIRO OU SONEGAÇÃO FISCAL? ENTRE EM CONTATO E AGENDE UMA REUNIÃO


Sobre a lavagem de dinheiro, crime previsto na Lei nº 9613/98, é importante lembrar que tal crime tem aspectos peculiares, pois se trata de um crime onde se pune uma manobra dissimulatória realizada com o objetivo de “maquiar” uma quantia obtida através de outro crime, ou seja, a lavagem de dinheiro sempre pressupõe a existência de um crime anterior.

Outro crime que também entra no escopo de atuação do advogado do direito penal econômico é a sonegação fiscal, previsto na lei de crimes contra a ordem tributária, a lei nº 8.137/90. O crime de sonegação previsto no art. 1º dessa lei pressupõe um processo administrativo que tenha lançado (estabelecido) o crédito fiscal sonegado.

Assim, o advogado que atua na defesa tanto do delito de lavagem de dinheiro quanto de sonegação fiscal é um profissional que detém conhecimentos em contabilidade, economia e tributação e os aplica diretamente em sua atuação. Durante o processo, você precisa de um advogado para resposta à acusação em lavagem de dinheiro.

A atuação do advogado especialista em crimes financeiros, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal etc. engloba uma série de crimes, dentre eles:  gestão fraudulenta, gestão temerária, insider trading (informação privilegiada), negociação irregular de títulos imobiliários, descaminho, apropriação indébita de contribuições etc.

Estamos no centro de Diadema e atendemos toda a região de capital de São Paulo. Tenha um bom advogado ao seu alcance para realizar a defesa e a consultoria em crimes financeiros, lavagem e sonegação fiscal.
 
COMPLIANCE
 
Ainda no direito penal econômico, temos uma atuação especializada na área do compliance, que seria uma atuação jurídica preventiva onde um advogado auxilia a empresa no cumprimento de normas especificas previstas pelo ordenamento jurídico com a finalidade de evitar punições e sanções e, por consequência, perdas econômicas.

Auxiliamos no desenvolvimento de programas de compliance focados no direito penal econômico e lavagem de dinheiro, sobretudo no cumprimento dos deveres exigidos pela lei de lavagem de capitais e a prestação de informações ao COAF.
 
Procure um advogado especialista em lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes financeiros

A nossa advocacia aborda entre outras matérias:

• Defesa e acompanhamento de investigações, inquéritos, criminais e ações penais no âmbito da justiça estadual e justiça federal;

• Defesa e representação de pessoas jurídicas e pessoas físicas ligadas às pessoas jurídicas em investigações criminais e ações penais no âmbito da justiça estadual e justiça federal;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes contra o meio ambiente; crimes contra o sistema financeiro nacional;

• crimes contra a ordem tributária;

• crimes falimentares; lavagem de dinheiro;

• crimes contra a ordem econômica;

• crimes contra a administração pública;

• crimes contra a organização do trabalho;

• crimes contra a honra;

• Assistência consultiva e preventiva às empresas (compliance).

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